El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio; y el subsecretario del Tesoro de EU para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, pactaron mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos procedentes de las siguientes amenazas prioritarias:

Tráfico de drogas, lo que incluye el tráfico de fentanilo; corrupción, tráfico de armas, así como el fraude y la trata y tráfico de personas; así lo dieron a conocer en información conjunta la SHCP y el Tesoro de los Estados Unidos.

Por el lado mexicano, el subsecretario Gabriel Yorio, destacó el compromiso de fomentar el intercambio de información entre entidades del sector privado.

Al respecto, destacó el apoyo que México ha dado a los mecanismos de intercambio de información entre los bancos mexicanos y extranjeros.

Señaló el funcionario de la SHCP, que el marco legal para tales mecanismos se ha desarrollado mediante actualizaciones regulatorias y “comunicación constante con la banca, que es una aliada clave en la lucha contra los flujos financieros ilícitos”.

Por parte del Departamento del Tesoro, se señaló que, como resultado de estas discusiones y en seguimiento a los compromisos de la secretaria Janet Yellen, se hace un llamado a las instituciones financieras estadounidenses para continuar utilizando y potencialmente expandir los procesos para recopilar y compartir información con instituciones financieras extranjeras, en apoyo a investigaciones que involucren actividades transfronterizas ilícitas.